frauda

Fosta şefă a diplomaţiei Uniunii Europene, Federica Mogherini, a fost reţinută în cadrul unei anchete în Belgia privind o posibilă fraudă în utilizarea fondurilor europene, anunță surse citate de AFP. Mogherini conduce în prezent Colegiul Europei din Bruges, iar ancheta se referă la presupuse fraude legate de formarea tinerilor diplomaţi. Parchetul European a solicitat și […]

Controale la Trezoreria Craiova, în urma unor restituiri suspecte. Sunt suspiciuni de fraudă fiscală majoră. O firmă din Craiova este acuzată de ANAF că a prezentat ordine de plată false pentru accize pentru sute de tone de motorină, potrivit Direcției Antifraudă. ANAF a dispus de urgență sesizarea autorităților de urmărire penală. Antifrauda ANAF a a […]

Controale la Trezoreria Craiova, în urma unor restituiri suspecte. Sunt suspiciuni de fraudă fiscală majoră. O firmă din Craiova este acuzată de ANAF că a prezentat ordine de plată false pentru accize pentru sute de tone de motorină, potrivit Direcției Antifraudă. ANAF a dispus de urgență sesizarea autorităților de urmărire penală. Antifrauda ANAF a a […]

ANAF a descoperit o fraudă masivă în domeniul transportului alternativ, de tip ride-sharing. Acestea foloseau șoferi fără contracte de muncă, iar multe dintre contractele de comodat pentru mașini erau fictive. Prejudiciul este de 175 de milioane de lei. Prejudiciul de 175 de milioane de lei, adică peste 35 de milioane de euro, a fost adus […]

În București, peste un sfert dintre indemnizațiile pentru handicap au fost obținute prin fraudă, spune ministrul Muncii. Florin Manole a vorbit despre rezultatele verificărilor făcute de Corpul de Control al ministrului și a precizat că multe dosare aveau documente lipsă ori documente falsificate. Florin Manole, ministrul Muncii: „Frauda din sistemul de indemnizații pentru persoane cu […]

Secretarul general al primăriei Bonțida, din județul Cluj, este cercetat pentru abuz în serviciu, pentru că ar fi fraudat concursul pentru ocuparea a două posturi în instituție. Potrivit procurorilor, secretarul ar fi lăsat două candidate să copieze la examenul scris. Secretarul este acum sub control judiciar. Probele scrise pentru ocuparea funcțiilor publice de consilier la […]

Colete-capcană livrate cu plată ramburs în Vrancea, unde mai multe persoane au fost înșelate printr-o metodă simplă, dar eficientă: fără să comande ceva, au primit colete cu plată ramburs. Polițiștii avertizează că nu e altceva decât o nouă formă de înșelăciune.  Metoda este ingenioasă, dar eficientă. Curierul sună la ușă și anunță livrarea unui colet […]

O anchetă de amploare, coordonată de autoritățile din România și Marea Britanie, a dus la destructurarea unei grupări specializate în infracțiuni informatice și spălare de bani. Zeci de percheziții au avut loc în Bacău, Neamț și Brașov, unde polițiștii au descoperit echipamente folosite la clonarea de carduri și dovezi care leagă suspecții de furturi din […]

Descinderi la Aeroportul Sibiu și la Consiliul Județean. Procurorii Parchetului European au făcut percheziții într-un dosar care vizează suspiciuni de fraudă în derularea unui proiect european de 54,5 milioane de euro.  În total au fost 24 de percheziții în Sibiu, Brașov și București. Procurorii au descins la Aeorportul Sibiu, la Consiliul Județean, la sediile a […]

Escrocherii, conturi bancare false și o pagubă de peste 200.000 de lei. Este isprava a cinci tineri din Vaslui, anchetați pentru înșelăciune și fraude bancare. Trei dintre ei, toți bărbați, au fost arestați preventiv, iar două tinere implicate au fost plasate sub control judiciar. Gruparea a fost descoperită de polițiștii de la Serviciul de Investigații […]

O rețea de fraudă cu carduri bancare, formată din români și cu legături în mai multe țări, a fost destructurată azi de procurorii DIICOT.  Peste 40 de percheziții au avut loc în județe din toată țara, inclusiv în Maramureș. Prejudiciul estimat până în acest moment depășește 3,5 milioane de lei. Perchezițiile au avut loc în […]

Trei angajate ale Universității Politehnica din Timișoara au fost trimise în judecată pentru delapidare de fonduri europene. Potrivit DNA, acestea ar fi obținut ilegal cinci milioane de lei și un milion și jumătate de euro după ce au depus documente false pentru a obține fonduri prin programele Erasmus. Cele trei angajate ale Politehnicii din Timișoara […]

Trei angajate ale Universității Politehnica din Timișoara (UPT) au fost trimise în judecată pentru delapidare de fonduri europene. Potrivit DNA, acestea ar fi obținut ilegal cinci milioane de lei și un milion și jumătate de euro după ce au depus documente false pentru a obține fonduri prin programele Erasmus. UPDATE. Universitatea Politehnica Timișoara, reacție în […]

Suspiciune de fraudare a bacalaureatului în județul Arad. Doi elevi au fost duși la audieri direct din sala de examen. Aceștia sunt suspectați că aveau asupra lor echipamente electronice care le permiteau să primească ajutor pentru rezolvarea subiectelor. Un bărbat care le-ar fi pus la dispoziție aceste dispozitive este și el cercetat. Două dintre persoanele […]

Val de informații false pe rețelele de socializare. Ministerul Apărării anunță că pe WhatsApp circulă un document atribuit în mod fals MApN și potrivit căruia bărbații cu vârsta între 18 și 65 de ani nu mai au voie să părăsească țara ca urmare a unei presupuse stări de mobilizare instituite în România. „Sunt informații false […]

Antreprenorii din România sunt ținta unei tentative de fraudă. Directoratul de Securitate Cibernetică atrage atenția că – în numele instituțiilor – oamenii de afaceri primesc telefoane prin care sunt amenințați că li se pune poprire pe conturi. Datele bancare sau cele personale nu trebuie divulgate prin telefon, mai avertizează DNSC.   DNSC precizează că nu […]

Mii de români sunt suspectați că au obținut în mod fraudulos credite pentru studenți în Marea Britanie. O anchetă realizată de ziarul britanic The Sunday Times arată că ar exista o rețea organizată în care sunt implicate și unități de învățământ. În plus, mulți dintre cei care accesau împrumuturile nu aveau nicio intenție de a […]

Doi medici veterinari și un fermier au fost condamnați la închisoare pentru fraudă a fondurilor europene. Fermierul a încasat ilegal subvenții după ce a depus documente modificate privind numărul real de oi deținute, care era mult mai mic. Cei doi medici veterinari l-au ajutat pe fermier să falsifice documentele. Vasile Dulău, un fermier din județul […]

La Arad, un bărbat s-a prezentat în fals ca fiind director ANAF sau ofițer sub acoperire, ocazie cu care a înșelat un bărbat cu aproape 40.000 de lei. Individul nu este la prima faptă de acest fel și este vizat de mai multe anchete pentru că s-ar fi îmbrăcat polițist și s-ar fi comportat ca […]

Atenție la mailurile care vin – aparent – din partea Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate! Instituția atrage atenția că nu a cerut și nici nu va cere pe mail date cu caracter personal sau confidențial. E vorba – spune CNAS – de o înșelăciune care a fost semnalată poliției.  Astfel de mailuri au fost […]

Directoratul Național pentru Securitate Cibenretică (DNSC) atrage atenția asupra unei fraude prin care infractorii sună oameni și pretind că sunt reprezentanți ai Bursei din România. Cei care răspund apelurilor sunt îndemnați de infractori să instaleze pe dispozitiv anumite aplicații false, cu scopul de a le sustrage bani. Seria de tentative de fraudă se folosește de […]

Poliția avertizează asupra mai multor înșelăciuni comise prin tehnica numită „spoofing”. Aceasta este o formă de fraudă prin care autorii falsifică informațiile de identificare pentru a se da drept o sursă de încredere (bănci, autorități), cu scopul de a înșela oamenii de bună credință. Poliția spune că a deschis mai multe dosare penale în cazul […]

Suspiciuni de fraudă la vot în județul Dolj. 10 oameni care au solicitat urna mobilă au primit un număr dublu de buletine de vot. Pe de altă parte, în Mehedinți, trei membre ale comisiei unei secții de votare sunt acuzate că au votat în locul unei tinere aflate în Franța. Ar fi votat și în […]

Primarul unei comune din Timiș, un avocat, dar și mai multe rude și apropiați ai edilului au fost ridicați luni dimineață, 4 noiembrie, de procurorii Parchetului European (EPPO). Ei au fost duși la sediul EPPO din Timișoara pentru audieri într-un dosar în care se vorbește de fraudă cu fonduri europene în valoare de peste 1,5 […]

Cel mai mare crescător de ovine din România – reținut de Parchetul European (EPPO). Dumitru Andreșoi, președintele Asociației Crescătorilor de Ovine Dacia, este acuzat de o fraudă cu fonduri europene. Prejudiciul s-ar ridica la peste 11 milioane de lei. Alături de el, au mai fost reținute încă două persoane. Procurorii Parchetului European au ridicat joi, […]

Trei jandarmi din Oradea sunt suspectați de corupţie. Ar fi folosit certificate medicale fictive pentru a justifica perioada în care au activat în Congo, la o armată de mercenari. Ofițerii DGA au percheziționat locuinţele acestora, dar și sediul Jandarmeriei Bihor, de unde au ridicat mai multe documente. Dosarul vizează fapte precum luare de mită, abuz […]

Fraudă de zeci de mii de euro din bani europeni într-o comună din Mureș. Este vorba de bani care ar fi trebuit să fie folosiți pentru reducerea sărăciei în comunitățile de romi din județ. Cinci persoane, puse sub acuzare de Parchetul European. Proiectul se numește „De la marginalizare la integrare” și ar fi trebuit să-i […]

Fraudă de zeci de mii de euro din bani europeni într-o comună din Mureș. Este vorba de bani care ar fi trebuit să fie folosiți pentru reducerea sărăciei în comunitățile de romi din județ. Cinci persoane, puse sub acuzare de Parchetul European. Proiectul se numește „De la marginalizare la integrare” și ar fi trebuit să-i […]

Fraudă bine pusă la punct cu vouchere SGR – sistemul de garanție returnare: Mai multe persoane din Capitală ar fi falsificat tichetele primite după predarea unor ambalaje. Fără să ducă peturi la magazine – reușeau să primească sume de bani. Ar fi ajuns cu această metodă la 300.000 de lei. Suspecții ar fi reușit să […]

Parchetul European a anunțat că a început o anchetă la Câmpulung, unde Elena Lasconi este primar. Ancheta ar viza o presupusă fraudă cu fonduri europene. Potrivit presei locale, o persoană privată ar fi făcut sesizare la Parchetul condus de Laura Codruța Kovesi. Cercetările sunt in rem, cu privire la fapte, nu la persoane. Prejudiciul ar […]

Admiterea la Facultatea de Arhitectură a Univestății „Ion Mincu” din București nu a fost fraudată. Este concluzia corpului de control al Ministerului Educației. Săptămâna trecută, mai mulți candidați și părinții acestora au depus plângere la DNA, nemulțumiți că au fost declarați respinși la examen după ce – inițial – erau admiși. Totul a fost o […]

„Fabrica de permise auto” de la Suceava: 20 de persoane, trimise în judecată pentru corupţie în al optulea dosar privind afacerea prin care se acordau ilegal permise auto. Între cei trimiși în judecată: 5 polițiști și 15 administratori de şcoli de şoferi şi instructori auto. Este mega-dosarul privind corupţia de la Serviciul Permise de Conducere […]

Mai mulți angajați de la Provident, o instituție financiară nebancară, sunt bănuiți de fraudă. Ar fi luat credite în numele unor oameni în fals. Aceștia au aflat că sunt datori abia când au primit somații de executare silită. Angajații luau ei banii oferiți de Provident și încasau și comision. Cel puțin 11 astfel de dosare […]

Fraudă de aproape 60.000 de lei. Doi bărbați sunt suspectați că ar fi luat credite în numele altor persoane după ce le-ar fi falsificat cărțile de identitate. Au fost percheziții la locuințele celor doi în Vrancea și Prahova. În iulie 2022, doi bărbați ar fi falsificat mai multe cărți de identitate folosind datele altor persoane. […]

Toți candidații testați psihologic pentru un post de consilier juridic la penitenciarul Arad au fost declarați inapți. Ei nu mai pot participa la celelalte probe ale examenului. Un singur candidat a promovat. El și-a echivalat o testare psihologică anterioară. Unii dintre cei care au participat la examen acuză că testarea a fost fraudată, în timp […]

Sunt percheziţii în Botoșani într-un dosar privind fraude cu fonduri europene destinate pregătirii tinerilor. Procurorii Biroului din Cluj al Parchetului European au descins în mai multe locații, inclusiv la sediul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă. Ancheta vizează o fraudă de 160.000 de euro. Percheziţiile au loc la locuinţele a trei foşti funcţionari publici, […]

Înșelăciune cu fondurile acordate prin programul Start Up Nation. Mai multe firme ar fi solicitat bani prin această schemă. Ulterior, administratorii radiau companiile după ce încasau sumele. Prejudiciul este de aproape 1,4 milioane de lei. 30 de percheziții au fost făcute în această dimineață în nouă județe și în Capitală. Anchetatorii susțin că în perioada […]

Crima organizată devine din ce în ce mai puternică prin fraudarea bugetului Uniunii Europene, spune Laura Codruța Kovesi, procurorul șef al Parchetului European. Aceasta spune că fraudatorii vizează acum noi linii de finanțare, adică PNRR. Prejudiciul estimat în cele peste 200 de investigații EPPO este de aproape 2 miliarde de euro. Laura Codruța Kovesi, procurorul […]

Banca Națională a României (BNR) informează asupra unei tentative de fraudă financiară tip deepfake care folosește imaginea guvernatorului instituției, Mugur Isărescu. „În ultima perioadă, pe mai multe platforme și rețele de socializare, au apărut postări tip deepfake care îl implică pe guvernatorul Băncii Naționale a României, Mugur Isărescu. Videoclipurile folosesc fraudulos imaginea și vocea guvernatorului […]

Tentativă de fraudă în numele ASF: Intitulată „Vishing”, metoda presupune telefoane date de „infractori” în numele Autorității de Supraveghere Financiară. Cei care răspund apelurilor sunt invitați să investească în anumite fonduri. Autoritatea atrage atenția oamenilor să nu răspundă la astfel de propuneri. În ultima perioadă, mai multe persoane au fost tința acestei metode de fraudă […]