frauda

Sunt percheziţii în Botoșani într-un dosar privind fraude cu fonduri europene destinate pregătirii tinerilor. Procurorii Biroului din Cluj al Parchetului European au descins în mai multe locații, inclusiv la sediul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă. Ancheta vizează o fraudă de 160.000 de euro. Percheziţiile au loc la locuinţele a trei foşti funcţionari publici, […]

Înșelăciune cu fondurile acordate prin programul Start Up Nation. Mai multe firme ar fi solicitat bani prin această schemă. Ulterior, administratorii radiau companiile după ce încasau sumele. Prejudiciul este de aproape 1,4 milioane de lei. 30 de percheziții au fost făcute în această dimineață în nouă județe și în Capitală. Anchetatorii susțin că în perioada […]

Crima organizată devine din ce în ce mai puternică prin fraudarea bugetului Uniunii Europene, spune Laura Codruța Kovesi, procurorul șef al Parchetului European. Aceasta spune că fraudatorii vizează acum noi linii de finanțare, adică PNRR. Prejudiciul estimat în cele peste 200 de investigații EPPO este de aproape 2 miliarde de euro. Laura Codruța Kovesi, procurorul […]

Banca Națională a României (BNR) informează asupra unei tentative de fraudă financiară tip deepfake care folosește imaginea guvernatorului instituției, Mugur Isărescu. „În ultima perioadă, pe mai multe platforme și rețele de socializare, au apărut postări tip deepfake care îl implică pe guvernatorul Băncii Naționale a României, Mugur Isărescu. Videoclipurile folosesc fraudulos imaginea și vocea guvernatorului […]

Tentativă de fraudă în numele ASF: Intitulată „Vishing”, metoda presupune telefoane date de „infractori” în numele Autorității de Supraveghere Financiară. Cei care răspund apelurilor sunt invitați să investească în anumite fonduri. Autoritatea atrage atenția oamenilor să nu răspundă la astfel de propuneri. În ultima perioadă, mai multe persoane au fost tința acestei metode de fraudă […]

 Zece dintre cele 11 persoane reținute de procurorii DNA Suceava în dosarul fraudării examenelor pentru angajarea în Spitalul Județean Botoșani au primit aseară mandate de arestare. Măsura luată de Tribunalul Suceava vizează atât persoane din conducerea unității medicale, cât și medici care lucrau la spitalul din Botoșani. Mandate de arestare pentru o perioadă de 30 […]

O investigație a jurnaliștilor de la Recorder arată cum banii alocați de la Bugetul statului către biserici – zeci de milioane de euro – sunt împărțiți, de multe ori, în funcție de mita acordată. Recorder a prezentat mărturiile unui preot care a făcut publice imagini filmate cu camera ascunsă în care mai mulți lideri politici […]

Fraudă în numele SRI: un bărbat a pretins că lucrează aici și i-a cerut bani altui bărbat căruia i-a promis că îl va angaja la instituție. În luna iunie anul trecut, un bărbat în vârstă 46 de ani ar fi pretins că lucrează la Serviciul Român de Informații. A cerut unui alt bărbat 10 mii […]

Trei persoane din Iași au cumpărat utilaje din China la un preț mai mic decât cel pe care-l declaraseră la Agenția pentru Finanțare Investițiilor Rurale, care gestionează unele fonduri europene. Biroul Parchetului European din Iași a înaintat Tribunalului București trei acorduri de recunoaștere a vinovăției, într-un caz de utilizare frauduloasă a fondurilor Uniunii Europene de […]

Mai multe persoane s-ar fi folosit de numerele de contact publicate pe site-ul BNR pentru a cere diverse detalii privind împrumuturi fictive. Banca Centrală susține că apelurile nu au fost inițiate din rețeau telefonică a BNR. Instituția a sesizat poliția în acest caz. Atacul care vizează acum Banca Națională a României este de tip „spoofing” […]

Dorin Șerdean, fost președinte al clubului de fotbal Dinamo București, e arestat preventiv, fiind acuzat de fraudă cu fonduri europene și naționale. Parchetul European din București a sesizat Tribunalul în acest dosar penal, se arată într-un comunicat al Parchetului condus de Laura Codruța Kovesi. În cazul proiectelor care beneficiază de finanțare europeană, câștigătorul contractului trebuie […]

S-a dat drept arhitect și a avizat zeci de proiecte de construcție. Un clujean a reușit să înșele oamenii ani de zile cu o diplomă falsă de arhitect. Mai mult, pentru o casă din Bonțida a fost lăudat chiar de arhitectul-șef al județului. Impostorul a fost prins după 11 ani și acum a fost trimis […]

Procurorii DIICOT anunță că au făcut mai multe percheziții în județul Mehedinți pentru destructurarea unui grup infracțional organizat care ar fi fraudat examenul de Bacalaureat din anul 2022. Anchetatorii spun că membrii grupului au pus la dispoziția mai multor candidați rezolvările subiectelor și s-ar fi asigurat că examenul decurge fără probleme pentru aceștia. ”Pe parcursul […]

Viceprimarul Sibiului a recunoscut o fraudă cu fonduri europene și a făcut o înțelegere cu procurorii: pentru prejudiciul de 34.500 de euro el a primit o pedeapsă de 2 ani și 3 luni de închisoare cu suspendare. Fapta a fost comisă înainte ca Alexandru Dumbravă să devină viceprimar al Sibiului. Frauda cu subvenții europene a […]

Avertisment din partea băncilor: o nouă metodă de fraudă prin care clienții sunt păcăliți să-și divulge datele bancare. Li se promite în schimbul datelor – câștiguri din investiții financiare, precum criptomonede. Clienții băncilor sunt contactați prin diverse canale de comunicare – inclusiv prin telefon. Suspecții pretind că sunt reprezentanţi ai unor companii de investiţii sau […]

I-au făcut vrăji de 20.000 de euro: O femeie stabilită în Italia ar fi apelat la vrăjitoarele din cartierul bucureştean Dămăroaia pentru a-şi rezolva problemele personale. Ritualurile de „magie” au costat-o 20.000 de euro, dar nu au avut efect, așa că a anunțat Poliția. Percheziţii ale polițiștilor de la Secția 5 din capitală în cartierul […]

Un om de afaceri libanez, cunoscut ca „regele puilor”, scapă de acuzațiile de fraude de peste un milion de euro cu fonduri europene, după aproape un deceniu de procese. El a fost trimis în judecată de DNA în 2014. El scapă de închisoare dar este obligat să returneze prejudiciul. În 2008, Rami Ghaziri, om de […]

România nu este cea mai coruptă țară din Uniunea Europeană, spune șefa Parchetului European, Laura Codruța Kovesi, invitată în emisiunea Piața Victoriei. Aceasta a explicat că în țara noastră sistemul de justiție funcționează, iar autoritățile sunt proactive, ceea ce face ca și cooperarea cu procurorii europeni să fie una foarte bună. Ioana Ene Dogioiu: Ați […]

Toamna trecută, șefa EPPO declara că din România, timp de 8 luni, nu a primit nicio sesizare legată de fraude cu TVA sau de infracțiuni vamale. S-a îmbunătațit de atunci raportarea fraudelor care ar putea face obiectul anchetelor EPPO? Laura Codruța Kovesi explică în emisiunea „Piața Victoriei” progresul situației. Ioana Ene Dogioiu: Ați vobit despre […]

Un fost parlamentar a fost trimis în judecată de DNA alături de alte 4 persoane pentru că a fraudat fonduri europene în valoare de aproape 8 milioane de lei. Potrivit DNA, în perioada 2010-2013, administratorul firmei SC EuroJobs SRL a obținut fonduri europene nerambursabile în valoare de aproape 8 milioane de lei pentru a derula […]

Prin SMS-uri sau e-mailuri atacatorii cibernetici fură banii de pe carduri și datele utilizatorilor. Poșta Română atrage atenția să nu accesăm alte adrese în afară de cele oficiale.   De pe un număr de telefon de România, hackerii trimit un SMS care îi spune destinatarului că are de primit un colet, dar adresa este incorectă. […]

Tentativă de fraudă în care este implicat numele Agenției Naționale pentru Locuințe. ANL avertizează că nu percep taxe pentru serviciile sale, iar cei care primesc mesaje prin care le sunt solicitate sume de bani să nu dea curs solicitărilor. „Vă informăm că există o campanie de phishing prin care se solicită anumite sume de bani […]

Plăteau avans pentru mobilă chiar și de 80%, dar nu primeau și produsul acasă. Zeci de oameni au fost păcăliți de o firmă, spun poliștiștii. Avansul dat de păgubiți era uneori și de mii de euro. Au fost percheziții marți în mai multe județe. Mare atenție de unde vă comandați mobilă pentru casă. 130 de […]

Un polițist din București a fost prins în flagrant de DNA când primea 10.000 de euro pentru a elibera fraudulos două permise de conducere. El a fost reținut pentru 24 de ore și joi, 16 martie 2023, va fi prezentat Tribunalul București cu propunere de arestare preventivă. Potrivit DNA, agentul de poliție judiciară de la […]

Fraudă în domeniul achizițiilor publice legată de un proiect IT descoperită în România. Procurorii Parchetului European în cooperare cu autoritatile române au făcut 10 percheziții domiciliare în 5 județe săptămâna trecută. Suspecții au fost prinși în flagrant când primeau 70.000 de euro în numerar. Contractul prevedea achiziţionarea de echipamente IT şi software, în cadrul Programului […]

Poliția avertizează asupra unui nou tip de fraudă ce se practică în multe țări europene! Persoane care se dau drept angajați ai băncilor îi sune pe oameni și le cer să-și mute banii într-un cont mai sigur pentru a fi protejați de atacuri cibernetice.   Citeste integral pe Europafm - Avertisment al poliției despre o […]

Percheziții azi la Spitalul Sfântul Spiridon din Iași, la Spitalul Militar din Brașov precum și la mai multe firme specializate în distribuția de aparatură medicală. În cauză, doi medici sunt cercetați după ce au folosit în mai multe intervenții chirurgicale dispozitive medicale prelevate de la persoane decedate. Surse judiciare citate de TVR și G4Media afirmă […]

Percheziții la Bacău derulate de procurorii Parchetului European biroul Teritorial Iași, într-un dosar în care sunt aduse acuzații de fraudă din fonduri naționale și comunitare. Prejudiciul s-ar ridica, din primele cercetări, la cel puțin 1,6 milioane de euro, bani încasați pentru o serie de angajări fictive. 12 persoane vor fi audiate la Parchetul European. Totul […]

Viceprimarul liberal din comuna Vărădia – județul Caraș-Severin, a fost reținut de Interpol. Acesta era căutat de Departamentul de Justiție al Statelor Unite pentru că ar fi fraudat sute de victime din mai multe state americane cu peste un milion de dolari. Polițiștii Interpol au ajuns vineri în comuna Vărădia, confirmă pentru Europa FM primarul […]

Șefa Oficiului Național pentru Achiziții Centralizate, Cornelia Nagy, este urmărită penal într-un dosar privind achiziția de măști medicale de protecție. DNA anunță că urmărită penal este și o consilieră din cadrul aceleiași instituții. Ambele sunt suspectate că au obținut diverse foloase necuvenite pentru atribuirea unor contracte. De asemenea, o companie de vinuri și cafea și […]

Fostul campion Wimbledon, Boris Becker, a fost condamnat la 2 ani și jumătate de închisoare pentru că a ascuns bunuri pentru a evita să-și plătească datoriile, încadrându-se astfel la fraudă fiscală.   Citeste integral pe Europafm - Boris Becker a fost închis, pentru 2 ani și jumătate, pentru fraudă fiscală

Fostul campion Wimbledon, Boris Becker, a fost condamnat la 2 ani și jumătate de închisoare pentru că a ascuns bunuri pentru a evita să-și plătească datoriile, încadrându-se astfel la fraudă fiscală.   Citeste integral pe Europafm - Germania: Găsit vinovat de fraudă fiscală, Boris Becker va sta la închisoare 2 ani și jumătate

În dosarul tablourilor false vândute de o galerie de artă din București, păgubiții cer daune care ajung la sute de mii de lei. O parte dintre ei au fost audiați deja de polițiști. Numărul tablourilor confiscate a ajuns la aproape 300. Poliția face apel la cumpărătorii unor tablouri de pe piață de artă din București […]

O femeie în vârstă de 31 ani, căutată la nivel naţional, a fost prinsă de poliţişti în timp ce era deghizată în măicuţă şi apela la mila publică pe o stradă din municipiul Bacău. Femeia fusese condamnată la închisoare pentru violare de domiciliu şi lipsire de libertate și avea de stat după gratii 2 ani […]

Președintele PNL Teleorman, senatorul Eugen Pîrvulescu, este trimis în judecată pentru fraudarea unui examen de angajare la Ambulanța Teleorman, după ce acesta ar fi divulgat subiectele examenului către doi apropiați. Anul trecut, liderul PNL Teleorman, Eugen Pîrvulescu, a fost plasat sub control judiciar pentru faptul că s-ar fi implicat, în mod direct, în favorizarea a […]

Directoratul Naţional de Securitatea Cibernetică atrage atenţia asupra unei tentative de fraudă care foloseşte imaginea Dacia. Concret, atacatorii trimit mesaje cu oferte promoţionale false. Astfel de promoții se înmulțesc în perioada sărbătorilor de iarnă, când atacatorii se folosesc de imaginea unor branduri cu reputație. În cazul Dacia, atacatorii trimit mesaje cu oferte promoţionale false, către […]

Primarul Timișoarei acuză o posibilă rețea de fraudare a concursurilor pentru ocuparea unor funcții publice în instituția pe care o conduce. Dominic Fritz, primarul Timișoarei, a anunțat că a descoperit un sistem de fraudare premeditat care s-ar fi desfășurat pe parcursul mai multor ani, acuzând inclusiv conducerea serviciului resurse umane. Edilul șef vorbește și de […]

Primarul comunei prahovene Ciorani, Marin Voicu, şi alţi 15 inculpaţi din dosarul fraudării alegerilor locale din septembrie anul trecut au fost arestaţi preventiv. Magistraţii de la Tribunalul Prahova au admis contestaţia formulată de procurori faţă de decizia Judecătoriei Ploieşti, care dispusese anchetarea în libertate a inculpaţilor din dosar. Cel de-al 17-lea inculpat a fost plasat […]

Un om de afaceri şi alte patru persoane din Arad au fost trimise în judecată de către procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie. Conform DNA, în perioada 2016 – 2019, omul de afaceri ar fi creat şi folosit o schemă de fraudare în care ar fi folosit documente false emise pe numele a peste 30 de fermieri […]

Fostul primar al comunei Bumbești-Pițic, Michy Nioață  a fost condamnat la 2 ani și 3 luni, pedeapsă pe care o va efectua în închisoare. Fiica sa și fostul director al Direcției Agricole Gorj, au fost condamnați la câte 2 ani de închisoare, însă, cu suspendarea pedepsei. Decizia este definitivă și a fost pronunțată de judecătorii […]