evaziune fiscala

Percheziții în județul Bihor la sediile unor firme care fac parte din grupul European Food and Drinks, deținut de frații Micula. Procurorii fac cercetări într-un dosar care vizează săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și delapidare. Acțiunea are legătură cu ajutorul de stat de aproximativ 400 de milioane de euro, acordat ilegal grupului de firme până […]

ANAF a sesizat Parchetul în cazul unei rețele transfrontaliere de evaziune și spălare de bani, în care erau implicate 17 firme, prejudiciul adus bugetului fiind de aproape șase milioane de lei. „Cazul RICHRBT” a fost prezentat de Recorder și se referea la o companie-fantomă care declarase o cifră de afaceri uriașă, dar care avea sediul […]

Nouă inspectori șefi din cadrul ANAF au fost demiși, anunță ministrul Finanțelor. Se întâmplă la nici două săptămâni după ce la Agenția Națională de Administrare Fiscală a fost numit un nou președinte. Potrivit ministrului Alexandru Nazare, inspectorii demiși lucrează la Direcția Antifraudă din București.  Inspectorul General Adjunct al Direcției Antifraudă din București a fost demis, […]

Președintele Nicușor Dan anunță posibila implicare a serviciilor secrete în marile dosare de evaziune. O modificare a Strategiei Naționale de Apărare este deja în discuție, mai spune șeful statului. Consiliul Suprem de Apărare a Ţării ar putea fi convocat luna aceasta. Nicușor Dan vrea ca serviciile secrete să se implice în lupta împotriva evaziunii Președintele […]

Percheziții DNA în mai multe locații din Bucureşti, Ilfov şi Giurgiu. Perchezițiile vizează un dosar în care sunt vizați funcționari ANAF acuzaţi că protejau firme de ridesharing care nu îşi plăteau taxele la bugetul de stat.  Funcționarii ANAF, acuzați că ar fi ajutat și protejat mai multe firme care nu-și plăteau taxele la stat Perchezițiile […]

Percheziții de amploare în Maramureș într-un dosar de evaziune fiscală. Polițiștii au descins în mai multe locații din Baia Mare și Tăuții de Sus, în cadrul unei anchete ce vizează activități economice ilegale. Polițiștii Serviciului de Investigarea a Criminalității Economice Maramureș pun în aplicare 15 mandate de percheziție domiciliară. Mascații au descins în mai multe […]

Două persoane au fost reținute de procurorii DNA după ce i-ar fi cerut unei femei 500.000 euro ca să-i influențeze pe magistrați într-un dosar de evaziune fiscală, unde este cercetat concubinul ei. I-ar fi cerut, ca avans, 50.000 de euro, iar apoi ar fi primit restul sumei după ce concubinul era achitat. Două persoane i-ar […]

Mai mulți români – reprezentanți ai unei societăți comerciale din Germania – sunt suspectați că nu au plătit contribuțiile sociale pentru angajați și au prejudicat astfel statul german. 11 percheziții domiciliare sunt în plină desfășurare în județul Mureș, după ce anchetatorii germani au emis un ordin european. Trei persoane suspectate de evaziune fiscală vor fi […]

ANAF-ul are nevoie de digitalizare, le răspunde premierul contabililor care au protestat în stradă față de introducerea E-Factura. Ordonanța nu va suferi modificări, spune Marcel Ciolacu. Marcel Ciolacu: „Am ajuns primii la evaziune fiscală din Europa” „Cu toții ne dorim reforme. Când le implementăm, nu mai sunt bune. ANAF-ul are nevoie de digitalizare după 30 […]

Amplă operațiune împotriva contrabandei, a evaziunii fiscale şi corupţiei. În toată țara au loc peste 90 de percheziţii – sub coordonarea procurorilor de pe lângă Înalta Curte, a IGPR și Direcției Generale Anticorupție. 27 de suspecți vor fi audiați, după cum relatează Manuela Nicolescu. În ceea ce priveşte contrabanda, mai multe acţiuni operative au avut […]

Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care dezincriminează evaziunea fiscală mai mică de 1 milion de euro dacă prejudiciul e plătit. Cu alte cuvinte, cei care comit astfel de fapte, dar sunt prinși scapă de pedeapsă dacă achită taxele către stat în termen. Inițiat de partidele de la putere, PSD și PNL, proiectul a fost […]

Începe procesul pentru 27 de persoane în cadrul scandalului „Panama Papers”. Amintim, investigatia a dezvăluit în 2016 că diverse personalităţi din întreaga lume au făcut evaziune fiscală şi spălare de bani prin intermediul unei case de avocatură. Procesul era programat iniţial în 2021, dar a fost amânat de mai multe ori.   În Panama, este […]

Legea care dezincriminează evaziunea fiscală sub 1 milion de euro merge la promulgare după ce judecătorii Curții Constituționale au respins sesizarea partidelor de opoziție. Legea – inițiată de PSD și PNL – îi scapă pe evazioniștii care produc prejudicii sub 1 milion de euro dacă aceștia dau toți banii înapoi plus o penalizare până la […]

Percheziții la București și Constanța într-un dosar de evaziune fiscală în valoare de 2 milioane de euro și vătămare corporală din culpă. Sunt vizați un chirurg plastician și soția acestuia, care au fost reclamați de cel puțin 10 femei în urma unor operații estetice greșite. UPDATE 08:33. Medicul plastician rămâne sub control judiciar Medicul estetician […]

Percheziții la București și Constanța într-un dosar de evaziune fiscală în valoare de 2 milioane de euro și vătămare corporală din culpă. Sunt vizați un chirurg plastician și soția acestuia, care au fost reclamați de cel puțin 10 femei în urma unor operații estetice greșite. Polițiștii de la Investigații Criminale Constanța au descins la primele […]

Antrenorul echipei Real Madrid – Carlo Ancelotti – este acuzat că ar fi fraudat sistemul fiscal al statului spaniol, scrie Associated Press. Procurorii madrileni au cerut patru ani și nouă luni de închisoare pentru antrenorul Realului, notează publicația Marca.  Procurorii au transmis miercuri – 6 martie 2024 – într-un comunicat că valoarea sumei la care […]

Curtea Constituțională va analiza azi dacă e neconstituțional sau nu proiectul care dezincriminează evaziunea fiscală ce nu depășește 1 milion de euro. Adoptat în decembrie de Parlament, proiectul a fost contestat de opoziție. Documentul prevede că toți cei care comit evaziune fiscală pot scăpa de acuzații și de proces dacă achită integral prejudiciul constatat de […]

Hunter Biden, fiul preşedintelui american Joe Biden, a fost inculpat joi pentru a doua oară la nivel federal, de data aceasta pentru evaziune fiscală, potrivit unui document judiciar, relatează Reuters şi AFP. Hunter Biden, în vârsta de 53 de ani, “a fost implicat într-o stratagemă pentru a nu plăti cel puţin 1,4 milioane de dolari […]

Premierul României vorbește la Europa FM despre schimbări la vârful ANAF. Marcel Ciolacu a declarat în exclusivitate pentru Europa FM că schimbările nu vor fi făcute politic, iar șefii de la ANAF și de la vamă vor face propuneri pentru oamenii care vor alcătui echipele de lucru. Mai mult, în ședința de Guvern care are […]

Anchetă la o pensiune din Brașov. Administratorii sunt cercetați penal pentru evaziune fiscală și delapidare. Ei au prestat prin firma lor servicii de îngrijire a bătrânilor, fără să declare veniturile obținute. Astfel au prejudiciat statul cu peste 1 milion de lei. Cei 3 administratori, printre care și un cetățean spaniol, ai unei pensiuni din Moeciu […]

Evaziune fiscală de peste un milion de lei în numele unei asociații de proprietari din Gorj. Suspecții sunt din județ Olt, unde polițiștii au facut 11 percheziții. Potrivit anchetatorilor, reprezentanții unei societăți comerciale, din orașul Balș, județul Olt, ar fi făcut, în perioada ianuarie 2016 – decembrie 2021, achiziții de produse alimentare și nealimentare, de […]

Polițiștii de la serviciul de Investigare a Criminalității Economice au deschis dosar penal pe numele administratoarei azilului clandestin de la Gorj. Acuzația este de evaziune fiscală. În timpul controlului efectuat la azilul din orașul Țicleni, polițiștii au descoperit că banii bătrânilor erau încasați la negru, fără să fie emise documente fiscale. La sediul asociației, care […]

Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a spus luni, 23 mai 2022, că eliminarea scutirilor ar fi o greșeală. Cât despre evaziunea fiscală în România, aceasta reprezintă 10% din PIB-ul țării, adică 26 de miliarde de lei.   Citeste integral pe Europafm - Marcel Ciolacu: Evaziunea fiscală în România este de 10% din PIB | VIDEO

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală va începe, în perioada următoare, ample controale în toate domeniile cu risc ridicat de evaziune, pentru combaterea acestui flagel fiind necesare acţiuni ferme şi decisive, a anunțat preşedintele instituției. „Îmi asum misiunea de a demonstra că ANAF-ul este un partener al contribuabililor oneşti, că această instituţie merită încrederea şi respectul […]

Percheziții în Vrancea la firme de dezmembrări, după ce s-a descoperit că un bărbat aducea în țară mașini avariate, pe care apoi le vindea ca bune. De 6 ani funcționa rețeta, iar pe piață au ajuns în acest fel o mulțime de rable refăcute, dar și piese de mașini. Bărbatul de 35 de ani este […]

Adrian Mititelu scapă de cinci ani de închisoare, sentință la care fusese condamnat de Tribunalul Dolj, pentru evaziune fiscală. Curtea de Apel Craiova a dispus încetarea procesului în urma prescripției răspunderii penale.  Adrian Mititelu fusese trimis în judecată de DIICOT, în 2014, alături de alți 8 inculpați pentru o evaziune fiscală de peste 18 milioane […]

Poliţiştii şi procurorii efectuează, joi, percheziţii în Capitală şi în judeţul Călăraşi la firme suspectate că vindeau online electrocasnice şi articole de uz gospodăresc fără a evidenţia în contabilitate operaţiunile comerciale efectuate. Potrivit unui comunicat al DGPMB transmis AGERPRES, Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, a pus […]

Poliţiştii Capitalei, sub supravegherea procurorilor, efectuează, vineri dimineaţă, opt percheziţii, în Bucureşti şi în judeţul Ilfov, într-un dosar de evaziune fiscală, cu un prejudiciu estimat la aproximativ 1.200.000 lei, reprezentând impozit pe profit şi TVA. “La data de 5 noiembrie, într-un dosar penal aflat în supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, poliţişti din cadrul […]

Zeci de percheziţi sunt efectuate, joi dimineaţă, în Bucureşti, Ilfov şi Călăraşi, într-un dosar de evaziune fiscală. ”Astăzi, 3 iunie a.c., poliţisti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti, pun în aplicare 29 de mandate de percheziţie domiciliară, în municipiul Bucureşti, judeţele Ilfov […]

Fostul preot Cristian Pomohaci este primul beneficiar al legii care îi scapă pe evazioniști de închisoare dacă achită prejudiciul. Tribunalul Mureș i-a aprobat să plătească o amendă de 40.000 de lei în locul condamnării la un an de închisoare cu suspendare pentru evaziune fiscală. Cristian Pomohaci a invocat legea penală mai favorabilă, pe baza noii […]

Polițiști și procurori fac percheziţii, joi dimineaţă, în Bucureşti şi în judeţul Ilfov, într-un dosar de evaziune fiscală. ”Astăzi, 15.04.2021 Poliţia Capitalei – Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, pune în executare 4 mandate de percheziţie domiciliară şi mai multe mandate de aducere în Bucureşti şi judeţul […]

Polițiștii și procurorii efectuează 19 percheziții într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani. Suntîn cercetare 4 firme și administratorii lor, în legătură cu servicii de curățenie în mai multe spitale. Poliția Capitalei anunță că alături de procurori, a descins la 19 sedii și  locuințe din București  și județele Călărași și Ilfov și caută […]

Poliţişti din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Sector 1, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, efectuează, miercuri dimineaţă, un număr de 19 percheziţii în Bucureşti şi judeţele Ilfov şi Călăraşi, într-un dosar privind săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare a banilor. Conform unei informări transmise de către reprezentanţii Direcţiei Generale […]

De mâine, ANAF va avea acces la toate conturile din bănci, fie ele deținute de persoane fizice sau de către firme. O directivă europeană transpusă în legislația românească obligă băncile să trimite la Fisc toate datele privind conturile clienților. Noua legislație are ca scop combaterea evaziunii fiscale și a finanțării actelor de terorism. La nivel […]

144 de percheziții au loc, luni, într-un dosar penal de evaziune fiscală și înșelăciune, în 13 județe și în București. Potrivit site-ului G4Media, vizat ar fi și un fost deputat de Covasna, Octavian Goga. Pechezițiile au loc acasă la mai mulți suspecți din județele Mureș, Brașov, Covasna, Argeș, Alba, Bistrița-Năsăud, Buzău, Cluj, Harghita, Ilfov, Olt, […]