evaziune

Administratorul companiei aeriene care ar fi transportat în Congo mercenarii lui Horaţiu Potra a fost reţinut în această seară, transmite Poliția Capitalei. Omul de afaceri Jurgen Faff este acuzat de evaziune fiscală, cu un prejudiciu de 12 milioane de lei.   Omul de afaceri, a cărui companie aeriană, Fly Lili, ar fi transportat în Congo […]

Direcția Antifraudă a ANAF a controlat sute de  depozite de legume și fructe care importă. Fiscul va merge în control la marii evazioniști din industria tutunului, combustibililor, importurilor de legume și fructe și mai puțin la micii comercianți.   Citeste integral pe Europafm - Marii evazioniști, în vizorul ANAF. Directorul instituției: „Ne-am săturat să vedem […]

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală va începe, în perioada următoare, ample controale în toate domeniile cu risc ridicat de evaziune, pentru combaterea acestui flagel fiind necesare acţiuni ferme şi decisive, a anunțat preşedintele instituției. „Îmi asum misiunea de a demonstra că ANAF-ul este un partener al contribuabililor oneşti, că această instituţie merită încrederea şi respectul […]

Sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, polițiști ai Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București pun în aplicare, joi dimineaţă, 5 mandate de percheziție în municipiul București și județul Iasi. Activitățiile se desfășoară într-un dosar de evaziune fiscală. Din cercetările efectuate până în prezent, rezultă […]

Polițiștii fac peste 200 de percheziții în București și în 28 de județe, într-un dosar în care o firmă din Capitală e acuzată că încasa bani pentru mentenanța unor extinctoare și hidranți, dar, în realitate, nu presta aceste servicii. Potrivit Poliției Române, firma din București care trebuia să se ocupe de verificarea periodică a echipamentelor […]

Legea care prevede că se poate aplica o amendă în locul închisorii, în cazul persoanelor acuzate de o evaziune fiscală de până la 100.000 de euro care achită integral prejudiciul, este constituțională, au decis, cu majoritate de voturi, judecătorii CCR. „Cu majoritate de voturi, a respins, ca neîntemeiată, obiecția de neconstituționalitate (după conexarea celor trei […]

Curtea Constituţională a României dezbate, miercuri, sesizările față de legea care scapă evazioniştii de pedepse cu închisoarea. În decembrie 2020, Instanţa Supremă a reclamat neconstituţionalitatea proiectului adoptat de Camera Deputaţilor de modificare a Legii 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, care prevede că se poate aplica o amendă în locul închisorii în cazul persoanelor […]

Poliţişti și procurori efectuează zeci de percheziţii în București şi în mai multe judeţe ale țării, miercuri dimineaţă, în dosare de evaziune fiscală şi spălare a banilor. Mai multe persoane suspectate vor fi duse la audieri, anunţă Poliţia Capitalei. Prejudiciile estimate de anchetatori depășesc 7 milioane de lei.   Citeste integral pe Europafm - Percheziții […]

Curtea Constituţională a României dezbate, joi, sesizările față de legea care scapă evazioniştii de pedepse cu închisoarea. În decembrie 2020, Instanţa Supremă a reclamat neconstituţionalitatea proiectului adoptat de Camera Deputaţilor de modificare a Legii 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, care prevede că se poate aplica o amendă în locul închisorii în cazul persoanelor […]

Poliţiştii din Olt efectuează, joi dimineaţă, 31 de percheziţii în judeţele Olt, Prahova, Ilfov şi în municipiul Bucureşti, la sediile mai multor firme şi locuinţele unor persoane bănuite de evaziune fiscală cu piese auto, anvelope şi utilaje industriale. Potrivit IGPR, din cercetări a reieşit faptul că, în perioada 2014-2016, trei persoane, în calitate de administratori […]