Trei persoane sunt cercetate de structura centrală a Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT), după ce și-ar fi constituit un grup infracțional prin care și-ar fi transferat în portofelele electronice peste 120 de milioane de dolari. Sursa: europalibera.org