Fiscul speră să prindă traficanți ce plătesc cu monede virtuale, în timp ce Combaterea Spălarii Banilor nu are șef de 3 luni

ianuarie 11, 2021

Implementarea în România a directivei europene privind combaterea spălării banilor dă posibilitatea Fiscului să verifice conturile persoanelor fizice și ale firmelor direct, nu doar în cadrul unei acțiuni de control.

Sursa: europalibera.org

Alte Stiri & Articole

Focuri de armă într-o stație de metrou din Bruxelles. Poliția caută „doi sau trei suspecți”

Știrile Euronews România - de la ora 12:00 - 5 februarie 2025

Inspectori ANAF care au controlat firmele grupului Nordis între 2021 și 2022 ar fi trecut cu vederea neregulile sesizate. 4 dintre ei sunt vizați în ancheta procurorilor | AUDIO

Care va fi sloganul lui Crin Antonescu? #CrinAntonescu #Antonescu #PSD #PNL #slogan #prezidentiale

Donald Trump vrea ca SUA să transforme Fâșia Gaza în „Riviera Orientului Mijlociu”: O vom prelua și o vom deține. Gruparea Hamas se opune planului | AUDIO

Orarul din străinătate, inspirație pentru liceu în România

Un raport făcut de autorități din Franța analizează modul în care alegerile prezidențiale din România au fost ținta unei campanii digitale axate pe manipularea algoritmului TikTok | AUDIO

Donald Trump: Statele Unite ar trebui să „preia” Gaza și să o „controleze”

Suedia: Cel puțin 10 morți în cel mai grav atac armat în masă din istoria țării

Probioticele si fibrele prebiotice luate împreună pot acționa sinergic în SII.

Folosirea abuzivă a AI de către angajatori, site-uri și poliție va fi reglementată în UE. Comisia Europeană a aprobat proiectul privind practicile interzise în materie de AI. Când devine legea pe deplin aplicabilă | AUDIO

Raport francez: Alegerile din România, ținta unei campanii de manipulare a algoritmului TikTok. Nu e cunoscut încă cine a comandat campania

Raport francez: Alegerile din România au fost ținta unei campanii de manipularea a algoritmului TikTok

Românii și adicțiile: Într-un an, 12,5 miliarde de lei au fost cheltuiți pe jocuri de noroc online

Reacția ministrului Agriculturii după ce unii candidați la prezidențiale au îndemnat la boicotarea magazinelor: „Ar însemna faliment al procesatorilor români” | AUDIO

Afacerea Nordis, o „schemă piramidală”. Era organizată pe trei paliere, conform procurorilor DIICOT

Nicușor Dan, despre scandalul „Nordis”: Mult din ce se construiește în prezent este ilegal

Circulația trenurilor de metrou pe Magistrala M2, afectată miercuri în orele de vârf, pe fondul grevei japoneze a angajaților. 3 trenuri au fost anulate

CTP se retrage din comentariul de tenis: „Simona Halep a fost un declanșator pentru mine”

Laura Vicol așteaptă decizia judecătorilor. Ce a declarat la ieșirea de la audieri

O deputată PSD urmărită penal pentru abuz în serviciu a devenit membră în comisia parlamentară pentru cercetarea corupției. Din aceeași comisie face parte și Gigi Becali | AUDIO

Valoarea inestimabilă a tezaurului dacic furat

Știrile Euronews România - de la ora 9:00 - 5 februarie 2025

Cum au ajuns niște legionari în colecția de sfinți ai BOR

3 minute | Trump vrea să construiască „riviera Gaza”. Laura Vicol așteaptă decizia Curții de Apel. Atac armat la o școală suedeză

Pronunţarea unei decizii de arestare preventivă în cazul celor 11 inculpaţi din dosarul Nordis, așteptată miercuri | AUDIO

Trump reinstaurează politica de „presiune maximă” asupra Iranului

Dosarul Nordis. Cheltuielile de lux ale familiei Ciorbă-Vicol din banii păgubiților: zboruri cu avioane private, mașini scumpe, bijuterii. DIICOT: Laura Vicol „nu manifestă decât dispreț față de clienții păgubiți” | AUDIO

Ce trebuie să știi dacă vrei să faci pâine cu maia acasă ☝ ‍⚕️

Tragedia din râul Olt. Tatăl și fiica au murit marți-noapte la spital după resuscitări de peste 5 ore. Starea nepotului lor este critică | AUDIO