spalare de bani

Începe procesul pentru 27 de persoane în cadrul scandalului „Panama Papers”. Amintim, investigatia a dezvăluit în 2016 că diverse personalităţi din întreaga lume au făcut evaziune fiscală şi spălare de bani prin intermediul unei case de avocatură. Procesul era programat iniţial în 2021, dar a fost amânat de mai multe ori.   În Panama, este […]

Fostul adjunct al directorului Serviciului de Telecomunicații Speciale, în perioada 2001-2005, generalul în rezervă Florin Mihalache, a fost condamnat la 3 ani și 8 luni de închisoare cu executare. El este acuzat de trafic de influență, spălare de bani și fals în înscrisuri sub semnătură privată. Decizia nu este definitivă. Generalul în rezervă Florin Mihalache […]

Primarul comunei ilfovene Corbeanca, Anton Valeriu, a fost arestat preventiv 30 de zile. Procurorii DNA îl acuză de luare de mită și spălare de bani. Săptămâna trecută, edilul fusese reținut, însă Tribunalul București a respins propunerea anchetatorilor de arestare preventivă. Contestația DNA a fost azi acceptata de Curtea de Apel București, care a dispus emiterea […]

O grupare a reușit să fure peste 70 de milioane de lei din conturile unei bănci din România. Procurorii de la crimă organizată fac percheziții în București și în alte cinci județe din țară.   Citeste integral pe Europafm - Furt de peste 70 de milioane de lei din conturile unei bănci din România. Cum […]

Polițiștii fac peste 200 de percheziții în București și în 28 de județe, într-un dosar în care o firmă din Capitală e acuzată că încasa bani pentru mentenanța unor extinctoare și hidranți, dar, în realitate, nu presta aceste servicii. Potrivit Poliției Române, firma din București care trebuia să se ocupe de verificarea periodică a echipamentelor […]

Polițiștii și procurorii efectuează 19 percheziții într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani. Suntîn cercetare 4 firme și administratorii lor, în legătură cu servicii de curățenie în mai multe spitale. Poliția Capitalei anunță că alături de procurori, a descins la 19 sedii și  locuințe din București  și județele Călărași și Ilfov și caută […]

Cele 30 de persoane sunt acuzate că au racolat mai multe minore și tinere, prin metoda loverboy, pe care le-au exploatat în țări din Europa. Unele au fost supuse unor violențe extreme. Este vorba despre dosarul în care procurorii DIICOT au făcut, în noiembrie anul trecut, zeci de percheziții în țară. Gruparea ar fi fost […]

Zeci de percheziţii se desfășoară în judeţul Ialomiţa, marţi dimineaţă, într-un dosar de proxenetism, cămătărie şi spălare de bani. Mascații au descins la mai multe adrese de pe raza orașului Feteşti. Potrivit anchetatorilor, 20 de suspecți vor fi duși la audieri.   Citeste integral pe Europafm - Ialomiţa: Percheziţii domiciliare la Feteşti, într-un dosar de […]

Comisia Europeană atenționează din nou România că nu respectă normele comunitare privind lupta împotriva spălării banilor și combaterea poluării industriale. Astfel, UE a lansat două noi proceduri de infringement împotriva țării noastre. Comisia Europeană aduce aminte că România, pe lângă Portugalia și Germania, ar fi trebuit să implementeze legislația comunitară prinvind combaterea spălării banilor cel […]

Poliţişti și procurori efectuează zeci de percheziţii în București şi în mai multe judeţe ale țării, miercuri dimineaţă, în dosare de evaziune fiscală şi spălare a banilor. Mai multe persoane suspectate vor fi duse la audieri, anunţă Poliţia Capitalei. Prejudiciile estimate de anchetatori depășesc 7 milioane de lei.   Citeste integral pe Europafm - Percheziții […]